RIESGOS FISCALES en el Cumplimiento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales

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RIESGOS FISCALES en el Cumplimiento del Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales

 

DIRIGIDO A

Dirigido a accionistas o representantes legales de empresas y grupos económicos locales o internacionales con figuras jurídicas en Costa Rica, los tenedores de Sociedades operativas o inactivas, gerentes contables – tributarios de compañías y personas interesadas en la perspectiva de riesgo tributario de la Declaración del Registro de Accionistas.

OBJETIVO GENERAL

Capacitar a los accionistas y representantes legales de empresas que deben presentar su declaración de Registro de Accionistas y Beneficiarios Finales sobre los riesgos tributarios que implica la información entregada anualmente en la declaración, de modo que puedan tomar acción para minimizar dichos riesgos.

TEMARIO

  1. El Registro de Transparencia y Beneficiarios Finales, ¿qué es lo que estamos entregando más allá del simple formulario?
  2. El riesgo de incumplimiento: Sanciones por no entregar la información
  3. El Registro de Accionistas permite contrastar la situación fiscal y financiera de la entidad, a la luz de los instrumentos de intercambio de información local e internacional.
  4. Concepto de grupo económico y las consecuencias de componer un grupo de empresas relacionadas.
  5. Las Sociedades inactivas, ¿dónde está el riesgo para los tenedores de inactivas?
  6. La responsabilidad final del Accionista físico o del representante legal.
  7. Preguntas

 INSTRUCTOR: CICR


Fechas: 20 de abril de 2021

Duración: 2 horas

Hora: 6:00 pm a 8:00 pm

Inversión: ¢10.200,00 asociados; ¢15.300,00 no asociados (IVA Incluido)


PARA APLICAR EL DESCUENTO DE ASOCIADO UTILIZA EL CUPON  “ASOCIADOS_Riesgos” EN EL FORMULARIO DE PAGO, EN LA SECCION DE “CUPONES”


Incluye: certificado de participación

Inscripciones: teléfono 2202-5600 extensiones 609, 611, 617, 631, 662 o 676, fax 2234-6089, correo electrónico: capacitacion@cicr.com